POLAT ailesi soruşturmasında, ailenin hem avukatı hem de muhasebe görevlisi olan, aktif tövbeden yararlanmak isteyen Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı. Ahmet Gün, savcılığa verdiği ifadede, “Buraya mal karşılığı olmayan büyük miktarda para giriyor. Bu paranın kaynağının bahis veya başka bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum ama bunlar şeyler. Yani analiz sonucunda ortaya çıkacak, yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesaplarına kaynağı bilinmeyen büyük miktarlarda para girmesi.” “Büyük miktarda para hareketi var” dedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor “Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Yönetmeliği’ne aykırı davrandıkları” iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Toplam 19 saat sürdü. İşlemlerin ardından aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın da bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14 olurken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polat ailesi soruşturmasının en kritik isimlerinden, ailenin hem muhasebecisi hem de avukatı olan Ahmet Gün, 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet Gün geçtiğimiz günlerde savcıya bir söz vermişti. aktif tövbe kullanımı. Aktif tövbeden yararlanmak isteyen ve bundan sonraki aşamalarda savcılığın koordinasyonunda kolluk kuvvetlerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyleyen Ahmet Gün’ün sözleri ortaya çıktı.
“SAHTE FATURA DÜZENLEMEK İÇİN KURULMUŞ ŞİRKETLER”
Avukat Ahmet Gün, savcılığa verdiği ifadesinde, “Aktif pişmanlık kararlarından yararlanarak söz vermek istiyorum. Şüphelilerden Polat ailesine bağlı şirketlerin mali müşavirliğini yapıyorum. Yaklaşık 3-4 yıl süren soruşturma.Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe bedelini ödeyemiyorlardı, bazen de geç yatırıyorlardı.Soruşturma kapsamında Fekben Plastik Besin Sanayi Ticaret Anonim Şirketi isimli şirketler, tasfiye halindeki BYZGUN Hoşluk Koşmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve tasfiye halindeki Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi sahte fatura düzenlemek üzere kurulmuş şirketlerdir.Sezgin Polat, bu şirketler zamanlarını harcıyorlar Geçersiz fatura düzenlemek amacıyla Engin Polat’ın da bu şirketlerin naylon fatura düzenleyen geçersiz şirketler olduğu bilgisi var.
1 AYDA 80 MİLYON LİRA SATIŞ
Ahmet Gün şöyle devam etti: “Bu firmalar aynı zamanda Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Hoşluk A.Ş. adlı firmalara da sahte fatura kesiyordu. Rise And Shine şirketinin satışları oldukça yüksek görünüyordu, yani tasfiye aşamasındaydı, hatırladığım kadarıyla Engin Polat telefon görüşmemizde Rise And Shine şirketinin cirosunun bu ay 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine ‘Allah’a şükür iyi satışlar yapmışsın’ dedim. ‘ dedi ama daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 sonraki ay beyanname verme süresine yaklaştığımızda bu firmadan bana 80 milyon lira yerine yarı fiyatına 40-45 milyon liralık satış faturası gönderildi. 80 milyon liralık faturaların yaklaşık yarısını iptal ettiler, dolayısıyla bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderildi.İptal konusu mallar “İnternet üzerinden son tüketiciye ulaşmamış olabilir ya da Ancak iptal edilen bu faturaların bedeli distribütör firma tarafından kesilerek Rise And Shine hesaplarına aktarılır.”
“KAYNAĞI BELİRTİLMEYEN PARA SİSTEME GİRMİŞ OLABİLİR”
Ahmet Gün, ifadesini tamamlarken kara paraya da değinerek, “Buraya mal karşılığı olmayan büyük miktarda para giriyor. Bu paranın kaynağının bahis ya da diğer kara para aklama olabileceğini düşünüyorum ama bunlar analiz sonucunda ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesaplarına girilmesidir.” “Kaynağı bilinmeyen büyük miktarda para hareketi var ancak bunun kaynağının bahis mi yoksa başka bir kara para mı olduğu konusunda şüphelerim var. Kasım 2022’den sonra faturalar iptal edilerek kaynağı bilinmeyen paralar sisteme girmiş olabilir. Kasım 2022’den sonra bu kadar büyük satışlar oldu” dedi.
